ANTIRICICLAGGIO:
potenziamento dei controlli su commercialisti e avvocati

Nuove regole antiriciclaggio in vigore dal 1 gennaio 2020

PQA ha progettato un sistema antiriciclaggio già adeguato ai parametri definiti dalle nuove regole tecniche.

Se non sei ancora in regola o se vuoi verificare se il sistema antiriciclaggio del tuo studio è in grado di superare indenne un possibile controllo della Guardia di Finanza, chiedici un preventivo entro il 31 agosto: per te subito uno sconto del 20%

 

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    Il MEF ha pubblicato un documento di “Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo” dal quale si evince la volontà di potenziare le attività di controllo su alcune categorie di professionisti, in primis commercialisti e avvocati.

    Lo scrive il Ministero dell’Economia e delle Finanze al termine di un’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo relativi al periodo 2014-2018 (scarica qui il documento integrale), dal quale è stata estrapolata la tabella qui riportata.

    IL SISTEMA ANTIRICICLAGGIO by PQA

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